Шахрайство (17)
2327
Повірений олігарха Фірташа ексбанкір Денис Горбуненко намагається зачистити з мережі свої зв’язки з Росією
Скандальний банкір Денис Горбуненко, який опинився в центрі уваги через зв’язки з олігархом Дмитром Фірташем, вжив активних заходів для видалення згадок про свої зв’язки з Росією з мережі.
2280
Платіжна система Dzing: як ексбанкір Денис Горбуненко, який має зв’язки з Фірташем, допомагає російським олігархам відмивати гроші
Через викриту в шахрайстві фінтех-компанію Dzing, пов’язану з путінським «гаманцем» Аркадієм Ротенбергом, відмивають гроші російські олігархи.
2303
Ухилення від податків серед британського малого бізнесу зросло до 81%: нові шахрайські схеми
Ухилення від сплати податків серед британського малого бізнесу досягло 4,4 мільярда фунтів стерлінгів у 2022-2023 роках, що складає 81% від загальної суми податкових втрат порівняно з 66% у 2019-2020 роках.
2304
Шахрайство на мільярд чи держзрада: правоохоронці проводять обшуки у криптоділка Прилепи та його спільників
Ошукали клієнтів на понад мільярд гривень: правоохоронці проводять обшуки у технічних працівників криптовалютних бірж з орбіти українського псевдобізнесмена Богдана Прилепи.
2314
СБУ просить покарати суддю, який міг підробити документи для виїзду в круїз Карибськими островами
ВРП відкрила дисциплінарну справу щодо судді Володимира Сердинського, якого підозрюють у хабарництві. Також суддю підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, нібито, на конференцію з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. СБУ отримала інформацію, що замість конференції суддя відпочивав на Карибських островах. За це суддю можуть покарати звільненням.
2338
Шахраї навчилися підробляти застосунок "Дії"
Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
2344
Як платіжна система Dzing може бути пов’язана з Росією, і до чого тут повірений Фірташа Горбуненко
Проживаючий у Лондоні український екс-банкір Денис Горбуненко був помічений у зв’язку з фінтех-компанією Dzing, яка має російське коріння і на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри у шахрайстві. "Зв’язувальною ланкою" стала компанія з ОАЕ, яку викрили у постачанні титанової сировини до Росії. Що про це відомо – у матеріалі.
2343
Шахраї придумали нову схему з поповненням рахунків мобільних операторів
Якщо ваш обліковий запис було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, потрібно терміново звернутися до оператора зв’язку та банку.
2340
Білорус Володимир Кадарія майже 15 років ховається від правосуддя
За даними Слідчого комітету Білорусі, у 2016 році Кадарія звернувся до України надати йому статус біженця. Після цього він ймовірно отримав українське громадянство.
2314
У німецькій Саксонії розслідують шахрайство з поштовим голосуванням на виборах
Виборча комісія німецької землі Саксонія розслідує можливе шахрайство з голосуванням поштою на місцевих виборах, що відбулися у неділю.
2325
Афера «Ханбер»: литовський забудовник Дубріцкас утік з Одеси, залишивши недобудови та ошуканих інвесторів
Ринок нерухомості Одеси виявився однією з перших жертв агресії Росії. Ракетні обстріли і загрози окупації міста Росією практично паралізували активність інвесторів, більшість угод перемістилася на вторинний ринок.
2315
Лубінець попередив про нову хвилю шахрайств зі звільненням полонених
Наразі вирує нова хвиля шахрайств, які пов’язані зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї видаються себе за журналістів, волонтерів та представників державних структур.
2326
В РФ затримали ексзаступника Шойгу Павла Попова у справі про шахрайство
У Росії затримали ексзаступника міністра оборони Павла Попова у справі про шахрайство.
2288
На Дніпропетровщині шахрайка привласнила понад пів мільйона пожертв на ЗСУ та пішла на угоду із судом
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про незаконне використання благодійних пожертв.
2298
Судові справи і мільйонні борги: одіозний забудовник Андрій Вавриш, ЖК «Рибальський» та сотні ошуканих сімей
Будівництво ЖК «Рибальський», яке веде компанія «Сага девелопмент» Андрія Вавриша, обростає все новими подробицями. І ці подробиці дуже неприємні для інвесторів, які купили квартири в майбутньому житловому комплексі.
15 апреля 2025 •
Головне
15 апреля 2025 •
Війна
14 апреля 2025 •
Головне
14 апреля 2025 •
Правозахист
14 апреля 2025 •
Правозахист
14 апреля 2025 •
Правозахист
14 апреля 2025 •
Війна
14 апреля 2025 •
Бізнес
14 апреля 2025 •
Корупція
14 апреля 2025 •
Правозахист
14 апреля 2025 •
Головне
