Відмивання коштів (3)

Страницы (8): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
2268
Криптофантазії Миколи Удянського: як "експерт" створює нові міфи для інвесторів
Чи багато відомо про бізнесмена Миколу Удянського та його блокчейн-платформу WeWay, який жодного разу не займався реальним бізнесом? Мабуть, ні. І це навіть добре. Але, на жаль, скоро почуєте – враховуючи кошти, які витрачаються на його піар. Цей персонаж, Микола Олександрович Удянський, активно вкладається у створення позитивного іміджу в медіа та не гребує впливати на підозрілі ресурси з сумнівною репутацією.
2250
Спонсори Путіна Ушерович і Плотиця: Фінансування війни в обхід санкції та відмивання грошей на Кіпрі
Влітку цьогоріч у ЗМІ опублікували матеріал, який викриває близьких до Кремля бізнесменів Бориса Ушеровича та Іллю Плотицю, які пов’язані з Солнцевською ОЗУ та справою Захарченка, допомагають обходити санкції.
2255
Як схематозник часів Януковича Олександр Кацуба виводить мільярди гривень за кордон
Нещодавно Олександр Кацуба сфотографувався з президентом Зеленським. Можливо, президент не здогадувався, що Кацуба потребує цього фото для поліпшення своєї репутації. Олександр Володимирович Кацуба є нащадком корупціонера, що є рідкісним досягненням. Він походить із відомого роду Кацуб, який славиться своєю жадібністю та готовністю співпрацювати з усіма українськими владою, як минулою, так і теперішньою.
2243
Олександр Кацуба, який вкрав мільярди за часів Януковича, продовжує свої схематози в Україні
Нещодавно Олександр Кацуба сфотографувався з президентом Зеленським. Можливо, президент не здогадувався, що Кацуба потребує цього фото для поліпшення своєї репутації. Олександр Володимирович Кацуба є нащадком корупціонера, що є рідкісним досягненням. Він походить із відомого роду Кацуб, який славиться своєю жадібністю та готовністю співпрацювати з усіма українськими владою, як минулою, так і теперішньою.
2236
Як родина Кацуб приховує своє багатство: від схем з "вишками Бойка" до фінансування партії Шарія
Після того, як український мільйонер Олександр Кацуба був помічений у березні в Монако, багато хто ворожив – повернеться він на Батьківщину чи ні. Адже передумови для того, щоб залишитися за кордоном, у нього були – родина замішана у спонсоруванні партії Шарія, батько – видний регіонал, діти та дружина живуть у Монако.
2231
Як родина Кацуб приховує своє багатство: від схем з "вишками Бойка" до фінансування партії Шарія
Після того, як український мільйонер Олександр Кацуба був помічений у березні в Монако, багато хто ворожив – повернеться він на Батьківщину чи ні. Адже передумови для того, щоб залишитися за кордоном, у нього були – родина замішана у спонсоруванні партії Шарія, батько – видний регіонал, діти та дружина живуть у Монако.
2259
Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу. 
2260
Задекларовані полтавським посадовцем 60 мільйонів доларів готівкою "відмили" через російського генерала
У Полтавській області в колишнього посадовця Держказначейства правоохоронці виявили необґрунтованих активів на понад $61 млн.
2231
В експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили активи на суму понад 61 мільйон доларів
На Полтавщині у колишнього службовця Держказначейства виявили активи, які перевищують $61 млн, – повідомила Нацполіція.
2246
Секрети криптовалютних пірамід Danvel Group і Eternity Business: хто стоїть за успіхом Назара Бабенка і чому він досі на волі
Щодо публічних осіб, особливо якщо вони намагаються приховати компромат про себе, іноді корисно вивчати відкриті джерела. Це повною мірою стосується такого собі Назара Бабенка, який називає себе криптоінвестором, який заробив на криптовалютах сотні мільйонів доларів.
2242
Альона Шевцова та гральний бізнес в Україні: як «Айбокс-банк» обійшов податки на мільярди гривень
Керівник одного з банків заробила на гральному бізнесі в Україні понад 50 мільярдів гривень.
2244
Ексвласника Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук
За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з’явився на судові засідання.
2248
У Німеччині припинили провадження по справі відмивання грошей російським олігархом Усмановим
Прокуратура Франкфурта-на-Майні припинила провадження у справі про відмивання грошей проти російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.
2279
Невловимий Максим Кріппа, відмиваючи російські гроші, скуповує київский бізнес і нерухомість за смішні гроші
Максим Кріппа доклав колосальних зусиль, щоб приховати свою особистість. Оплачував та оплачує постановку фейкових статей про досягнення “повних тезок”, розвішує журавлину, пірнає у вулкани пристрастей.
2265
How S-Group attracts investors: Roman Felik and Vadim Mashurov’s scam under the guise of investments
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
Страницы (8): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »