Бюро економічної безпеки (2)
2220
Українці залишаються без грошей через фальшиві гривні: їхню вартість не відшкодовують
В Україні значно поменшало фальшивих гривень. Зокрема, у 2022 році їх стало менше більш ніж утричі. Тим не менш, повністю підроблені гроші не зникли, у зв’язку з чим проводиться їхнє вилучення – проте без відшкодування вартості.
2212
У Києві менеджера банку викрили на крадіжці 56 млн гривень
У Києві директору департаменту корпоративного бізнесу одного з комерційних банків за фактом заволодіння грошовими коштами банку на суму понад 56 млн гривень. Про це повідомляє БЕБ.
2209
На Одеській митниці виявили лінію для виготовлення цигарок
На Одеській митниці викрили службових осіб одного з підприємств, які планували незаконно ввезти в України лінію для виготовлення цигарок вартістю 10 млн гривень. Про це повідомляє БЕБ.
2212
В Україні заарештували майно заводу російського олігарха
Крупного виробника титанових труб в Україні викрили в ухиленні від податків в особливо великих розмірах, майно підприємства було заарештовано. Йдеться про завод "ВСМПО Титан України", бенефіціаром якого є російський олігарх Михайло Шелков.
2209
Облгази Фірташа підозрюють у розкраданні мільярдів гривень
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».
2211
В Україні представники міжнародного бренду таксі ухилялися від сплати податків
В Україні викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн гривень посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі. Про це повідомляє БЕБ.
2217
СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах газових компаній
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у понеділок, 20 березня, продовжили проводити обшуки в офісах газорозподільних компаній, які працюють під брендом РГК.
2221
Сотні бусів із цигарками: детектив БЕБ організував масштабні контрабандні схеми на Львівщині
Працівник БЕБ Роман Мудь організував злочинну групу, до якої входять митники та інші правоохоронці. Зловмисники незаконно переправляють через кордон величезні вантажі, а у планах організатора групи – взяти під свій контроль всю контрабанду у Західному регіоні.
2209
В Україні провели обшуки в офісах 16 облгазів: знайшли факт використання тарифних грошей
В Україні 17 березня проводяться обшуки в офісах 16 облгазів. Детективи Бюро економічної безпеки щодо оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільних підприємствах.
2219
СБУ ліквідувала схему розкрадання палива "Нафтогазу" на понад 3 млрд гривень
Сьогодні, 17 березня, в Україні ліквідовано масштабну схему присвоєння промислових обсягів газу з НАК "Нафтогаз України".
2218
У Зеленського вирішили перезапустити БЕБ. За що?
Бюро економічної безпеки, яке було створене два роки назад, з’їдає з бюджету України в 20 разів більше, ніж дає в скарбницю, до того ж зростає кількість скандалів з "кришуванням" детективами БЕБ незаконних бізнесів
2206
У Києві та області "накрили" шість нелегальних казино: працювали у МАФах та житлових будинках
Протягом тижня у Києві та Київській області викрили шість закладів, у яких незаконно вівся гральний бізнес. Ігрові зали розташовувалися переважно на перших поверхах житлових будинків та в МАФах.
2228
Міжнародні партнери зачекались конкретних результатів боротьби з корупцією в Україні
Останніми днями жваво обговорювались кадрові зміни в керівництві НАБУ та їхні наслідки. Йдеться про призначення Семена Кривоноса, який до цього очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування, директором НАБУ.
2209
Історія ККПК, чи був тиск на бізнес австрійського інвестора з боку силовиків?
Нашому виданню стало відомо що в Верховній Раді розглядалось питання щодо можливого тиску на бізнес австрійського інвестора з боку силовиків, зокрема, нардепи заслухають "кейс" щодо кримінального тиску на найбільшого виробника пакування в Україні ТОВ «Палп Мілл Прінт»
2216
СБУ, НБУ, БЕБ проводить обшуки в офісах IBOX Bank
Правоохоронці розслідують участь IBOX Bank у відмиванні грошей грального бізнесу – причина позбавлення НБУ ліцензії.
27 января 2025 •
Головне
27 января 2025 •
Головне
27 января 2025 •
Головне
27 января 2025 •
Головне
27 января 2025 •
Правозахист
