БЭБ (2)
2200
За звільненням Ігоря Танцюри, ймовірно, піде відставка керівництва БЕБ і прокурорів Таркана, Стадника і Станкова з Офісу Генпрокурора
Звільнення Ігоря Танцюри з посади голови командувача силами ТрО ЗСУ виявилося вельми несподіваним, адже особливих претензій йому раніше не висували. Тим часом прихованою причиною звільнення могла стати нібито корупційна діяльність генерала разом з Бюро економічної безпеки, пише видання "Телеграф".
2201
Аналіз чисто бандитської історії викрадання БЕБ контейнера з сигаретами в порту Рені
Головними бенефіціарами схеми є двоє відомих одеських контрабандисти Юрій Голіков, та Олег Ковтунов, які є співвласниками компанії ТОВ "Наше діло ОК".
2196
Ігор Коломойський отримав нову підозру
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
2208
Коломойському оголосили про третю підозру
Про це пише радник глави Офісу президента Сергій Лещенко, посилаючись на розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.
2199
БЕБ взялося за криптобіржі
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України веде досудове розслідування щодо учасників крипторинку.
2203
Чому зник «золотий хлопчик» Олександр Слобоженко? Джерела повідомляють про можливе затримання мультимільйонера з невідомим походженням коштів
Олександр Слобоженко став відомим завдяки своїй екстравагантній поведінці в соціальних мережах — він демонстративно публікував спосіб життя типового «золотого хлопчика», при цьому не маючи жодного пояснення походження коштів.
2199
Виявлені факти масового пропуску українською митницею вантажів м’яса та риби за підробленими ветеринарними сертифікатами
Що везуть в Україну, не знає ніхто, а французькі та канадські виробники звертаються в поліцію з заявами.
2201
Чергові “розпили”: БЕБ зацікавилося закупівлями столичного КП “Інформатика”
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує факти можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП “Інформатика”. Правоохоронці встановили, що фінансові ресурси могли бути “розпилені” у 2021-2023 роках при закупівлі різної програмної продукції та товарно-матеріальних цінностей. За попередніми підрахунками детективів, столичному бюджету завдали збитків на суму від 8,7 млн до 21 млн гривень (точні цифри стануть відомі після результатів відповідної судової експертизи).
2198
У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника
Андрій Пащук став новим виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки. Він змінив на цій посаді Едуарда Федорова.
2197
Несплата податків у розмірі 102 млн. гривень: в Одесі викрили голову банку
Як повідомляють правоохоронці, посадові особи банку два місяці навмисне не вносили до звітності за 2015 рік зобов’язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна.
2199
Троє голів облгазів отримали підозри у "справі Фірташа": арештовано майно на мільярди гривень
Трьом керівникам облгазів в Україні – "Криворіжгаз", "Волиньгаз" та "Чернігівгаз" – повідомили про підозру у справі про масштабні розкрадання палива з газотранспортної системи України. Заарештовано майно на понад 7,6 млрд грн. Йдеться про схему, до якої причетні керівники окремих облгазів "Регіональної газової компанії" (РГК), підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. У його Group DF усі звинувачення відкидають.
2200
БЕБ заарештувало активи олігарха Дмитра Фірташа на суму 7,4 мільярда гривень
Крім цього, Бюро повідомило трьох голів підконтрольних Фірташу облгазів про підозру у присвоєнні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
2205
Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ
Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.
2198
Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Сосєдці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело
Власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ АТ «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, "Конкорд Банк") Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готуються пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей.
2200
У Києві викрили тіньову схему грошових переказів через російські платіжні системи
У Києві викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані «Юmoney» та Webmoney. Про це повідомляє БЕБ.
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Війна
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
