Росіяни відмивають у Великобританії доходи від війни в Україні – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg . Наголошується: британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих громадянами різних країн за останні роки у Сполученому Королівстві – "ймовірно, з метою відмивання грошей або ухилення від сплати податків".
"Сотні цих фірм називають росіян своїми співробітниками. А деякі компанії, контрольовані Росією, намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди", – йдеться у матеріалі.
Так, наголошується, одна з таких компаній, зареєстрована в Лондоні та внесена до суднових реєстрів як власник зерновоза. Який, за даними аналітиків, підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. "Згідно з загальнодоступними даними, в останні місяці судно неодноразово проходило через Чорне море", - йдеться в матеріалі.
Крім того, зазначається, кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією самою адресою у Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них – співробітник МВС Росії, "домашньою адресою якого вказано квартиру в центрі Москви".
"За останні роки тисячі злочинців зареєстрували фірми у Великій Британії. Вони вибрали її, тому що заснувати компанію тут дешево, перевірок інформації, яку вони мають надати, відносно мало, а наявність британської адреси надає їм видимості респектабельності", - зазначають автори матеріалу.
При цьому вони наголошують: за словами знайомої з ходом відповідного розслідування особи, злочинці використовують британські компанії, щоб перевести великі суми грошей до країни і тримати їх там протягом кількох років. "Тоді вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подати рахунки до Реєстраційної палати Великобританії, або подають шахрайські рахунки, які не розкривають реальних активів компанії", - резюмують аналітики.
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
