Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег
Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.
По результатам проверок финансового мониторинга в январе 2022 года НБУ применил меры к двум структурам:
Ощадбанку;Приватбанку.Ощадбанку выписаны предупреждения за то, что не выявлял как следует подозрительные операции своих клиентов и не анализировал риски, с которыми сопряжено их обслуживание.
А на Приватбанк наложил два штрафа:
на 400 тыс. грн — за проведение финансовых операций клиентов, которые не соответствуют их финансовому состоянию и содержанию их деятельности.на 200 тыс. грн — за некачественный валютный контроль клиентов.Нацбанк нашел у двух госбанков пачку нарушений законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.
За плохую проверку клиентов по финансовому мониторингу Нацбанк также оштрафовал небольшой Поликомбанк — на 234,03 тыс. грн.
А также наказал за плохой финмониторинг 7 финансовых компаний:
ООО «ФК «Магнат»;ООО «ФК «Октава Финанс»;ООО «ФК «Голден Групп»;ООО «СК-АХИОМА»;ООО «СС Лоун»;ООО «ФК «Финанс Эксперт»;ООО «ФК Финворк».Андрей Пшеничный для dubinsky.ua
Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России
Читайте більше новин по темі:
2022-02-08 •
Бізнес
2022-02-10 •
Бізнес
2022-02-14 •
Бізнес
2022-02-15 •
Бізнес
2022-02-15 •
Бізнес
Распечатать
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
