Тютюнова імперія Мамая: БЕБ викрило масштабну схему контрабанди в Одесі
В новині, традиційно, без прізвищ, але за моєю інформацією мова йде про родинну банду Олега Мамая, в яку входив його племінник, син та інші люди.
Цікаво, що Мамай організував фактично повний цикл тютюнового схематозу, але без виробництва.
Імпорт безакцизних сигарет, купівлю по Ф2 у тіньових виробників, регіональний експорт та збут.
Так, у Мамая була ціла мережа орендованих МАФів та фактично підконтрольний ТГ канал «Картель» через який також йшов збут сигарет з доставкою через НП.
Читайте по темі: Директора Карпатського біосферного заповідника підозрюють у зловживаннях на 6 мільйонів гривень
Все за кеш з подальшим відмиванням.
Серед основних менеджерів Мамая був такий собі Койчев, який раніше притягувався до відповідальності за 204, ч.1 у Вінницькій області. (Виготовлення підакцизних товарів)
Оскільки все йшло через «брудні гроші», Мамаю «шиють» легалізацію десятків мільйонів гривень.
Все інше в релізі.
Автор: Євген Плінський