Підсанкційний Parimatch повертається в Україну черговою шахрайською схемою
Отримав повідомлення від підписника, який помітив рекламу нової букмекерської контори і поставив мені питання: «Ну що ви там, борці? Побороли мутні онлайн-казино?»
Виявляється, що таки не дуже, хоча блокування шпаринок для нелегальних казино та букмекерів активно йде.
Але у випадку з фактично клоном «Париматч» усе працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється.
Зайшов, зареєструвався і через карту «Монобанк» легко поповнив рахунок на 150 грн.
По-перше, цікаво, чому платіж взагалі пройшов? Привіт Монобанку та фахівцям в НБУ.
По-друге, цікаво, куди та за що пішли гроші.
У квитанції вказано, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED, яка знаходиться в місті Найробі, Кенія!
Далі у співробітників Монобанку запитав: а за яким MCC кодом пройшла транзакція. Виявляється, за кодом 8299 «Послуги догляду за дитиною».
Чистої води злочинний «міскодинг». (Зміна коду платежу, коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінють, і вони йдуть як за послуги або товари).
Дуже цікаво почути в цій історії позицію Монобанку, НБУ та КРАІЛ.
Чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу «BuddyBet» в нас працює та що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виходу грошей з України в усілякі там Найробі?
Столтенберг підтвердив участь Зеленського та розповів, що запропонують Україні на саміті НАТО
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
