У США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами
Правоохоронці підозрюють, що біржа дозволяє росіянам обходити санкції США та переказувати з її допомогою гроші.
Розслідування спрямоване на те, щоб з’ясувати, чи порушили посадові особи Binance обмеження, накладені на Росію через її вторгнення в Україну.
Binance, у свою чергу, стверджує, що повною мірою дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.
"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної розбудови своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового класу, щоб кардинально змінити глобальну діяльність біржі", - йдеться у заяві.
Представники біржі додали, що вона дотримується політики абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.
У квітні 2022 року Binance відповідно до п’ятого пакету санкцій Євросоюзу встановила ліміт у 10 тисяч євро на проведення операцій для росіян, проте через рік, у середині квітня 2023 року, ці обмеження було знято. Однак для громадян Росії залишилася заборона на виведення з рахунків доларів та євро через P2P-торгівлю.
Binance вже є фігурантом кількох кримінальних та регуляторних проваджень.
Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів та бірж здійснює перевірку, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Binance заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань та співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
